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融资租赁专业人才培训组委会

融租培〔2018〕111号

关于举办“融资租赁项目信用、尽职调查与评审实务操作高级研修班”的通知

 

各会员单位、业界同仁:

    项目评估要贯穿于租赁项目整个过程之中。在项目的立项初期,通过评估发现问题及时调整避免后患;在项目的进行中,每个阶段,每个环节都应与评估结果比较,随时监控和调整企业的经营状态,了解新情况,发现新问题,及时研究采取相应的对策和补救措施。在管理上应该把项目评估、决策和业务操作三权分立,相互监督,互相制约。将风险降到最低。

尽职调查是指对融资租赁项目中的目标企业,进行详细调查以及对有关资料进行核实。一个完整的尽职调查涉及企业法律、财务以及经营状况等方面,并且由于在项目的实际操作过程中,涉及到的行业范围广、跨度大,同行业内的企业也存在明显的个体差异, 尽职调查是能够核实目标企业资产状况的一个重要途径和有利机会;因此为了提高在尽职调查中的工作效率,需对企业的共性问题进行把握,提炼出影响企业履约能力的主要信用特征,抓住重点、针对性地展开核实调查,从而有效的进行项目风险管理。

为加快融资租赁专业人员的培养,满足行业发展需求,为企业提供更多高素质专业人才,组委会将举办“融资租赁项目信用、尽职调查与评审实务操作高级研修班”,现将有关事宜通知如下:

一、时间地点

2018年10月24—26日(24日全天报到) 地 点:上  海

二、参会对象     

金融租赁、内、外资融资租赁公司、融资租赁公司(筹备组)财务人员、风控人员、信审人员、资产管理、业务人员;拟开展融资租赁业务的各类机构等;商业银行、外资银行、信托投资公司、财务公司、保险公司、资产管理公司、投资公司、担保公司、汽车租赁公司、大型制造厂商财务负责人等。

三、课程设置

主要课程

课程内容

融资租赁信用调查及风险

1.关于信用                2.信用的定义

3.信用与诚信的关系        4.信用的基本特征

5.承租人信用风险          6.承租人资信评估的方法

7.承租人信用调查之财务分析、总结

8.承租人信用调查之方法和技巧

9.承租人信用调查之融资租赁方案

10.承租人信用调查之承租人基本情况介绍、企业介绍等

管理层尽调与评审管理经验梳理

1.经营定位、风险控制重心与“尽职调查&项目评审”的功能强度

2.目标市场、产品与“尽职调查&项目评审”模式选择

3.“尽职调查&项目评审”需关注的风险控制机制与措施

4. “尽职调查&项目评审”工作团队的能力提升

执行层尽调与评审管理套路经验与操作技巧

一、尽职调查工作程序与经验操作要点

1.尽职调查报告的撰写/步骤技能

2.尽职调查准备/步骤技能

3.信息搜集与分析/步骤技能

4.尽职调查搜集信息的印证与交叉印证/步骤技能

5.尽职调查的现场控制

二、企业风险分析的工作逻辑与企业风险分析的实施框架步骤技能

1.管理定性分析:引导管理定性分析展开的五个问题/步骤技能

2.财务定量分析/步骤技能

3.现金流预测/步骤技能       4.综合与多维风险的再审视

尽职调查要点及案例解析

1.承租人基本情况的调查        2.承租人应提供的资料

3.融资租赁项目调查            4.租赁物调查

5.融资租赁项目评价            6.调查结论

融资租赁项目评审要点及案例解析

1.公司项目审查、审批管理应遵循原则

2.审查审批机构设置            3.项目基础资料审核

4.行业状况审核                5.经营状况审核

6.财务状况审核                7.租赁物审核

8.租赁项目审查                9.融资租赁交易结构评审

10.租赁项目风险控制措施分析   11.租赁项目综合评价

1.项目评审概述                2.项目评审的初始条件

3.对行业状况进行分析          4.对企业状况进行分析

5.对租赁项目进行综合分析      6.项目评价与分类

7.进入四级审批

 

四、会议费用及报名事宜

会议费3900元每人,含两天中餐,另住宿、交通费用自理,住宿可以让会务组代安排;报名参加者请将第三页报名回执表填完后邮件或传真至会务处,会务处将根据报名回执寄发报到通知,告知具体乘车路线等事项。

联系人:高 明 13681125426     

电  话:010-87289242

传  真:010-87289242         

E-mail:zulinvip@163.com

网  址:www.bjleasing.org

 

融资租赁专业人才培训组委会

                       北京中经皓宇管理咨询有限公司                                  

二○一八年九月十二日     

附件:报名回执表  

融资租赁项目信用、尽职调查与评审实务操作高级研修班    报名回执表

经研究,我单位决定派以下人员参会:

单位名称

 

通讯地址

 

邮  编

 

联 系 人

 

电 话

 

传  真

 

电子邮件

 

参会人数

 

姓   名

性  别

部门及职务

电话、手机、电子邮件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

开发票单位全称:

普票可开:

会议费□    会务费□     培训费□    

开增值税专用发票信息

请填写详细信息开具增值税专用发票。

纳税人识别号:

地址、电话:

开户行地址、账号:

住宿要求:

单间□     标准间□    不住宿□    入住时间:

参会选项

(请√选)

1、付款方式:□网银    □支票(限北京)    □现金

2、会务费汇出后,请将汇款凭证邮件、传真至会务处收,以便及时确认。

3、会务费请汇至:

  开户名称:北京中经皓宇管理咨询有限公司

  开户银行:邮政储蓄银行北京丰台区右安南桥支行

    帐    号:100228378010016666

* 以下内容融资租赁公司填写,方便融资租赁项目对接 *

主要服务行业(请√选)

电信□  医疗□  交通运输□  航空□  船舶□  钢铁制造□  石油□

电力□  印刷□  航运□  城市基础设施建设□  工业装备□  教育□

建筑设备□  汽车物流设备□  纺织印染设备□  印刷包装设备□

 

注:1.请填写完整报名表各项信息后邮件或传真至会务处,并及时通知联系人,报名后5个工作日内付款,汇款凭证邮件或传真至会务处,会务处将根据汇款先后顺序安排会场座次

联系人:高 明 13681125426        电  话:010-87289242

传  真:010-87289242              E-mail:zulinvip@163.com

网  址:www.bjleasing.org       微信公众号:bjzjhw

部分会员单位:
相关链接:

咨询电话:010-87289242 地址:北京朝阳区北花园街甲1号院

邮箱:zulinvip@163.com

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