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关于举办“新监管下,保理业务的合规操作及风险控制实务解析精讲班”的通知

融资租赁专业人才培训组委会

融租培〔2019〕116号


关于举办“新监管下,保理业务的合规操作及风险控制实务解析精讲班”的通知

 

各会员单位、业界同仁:

    本期培训聚焦商业保理业务开展运营、合规操作与风险控制,通过商业保理理论研究与业务真实案例分析、法律实践及现阶段商业保理热点问题探讨的方式,让学员从业务、风控角度,增加融资租赁公司对客户营业现金流的掌握。融资租赁公司如何充分利用商业保理业务的特点,遴选客户并为客户设计更丰富、个性化的金融服务?如何做好开展保理业务过程中的风险防范。

    为提高开展商业保理业务、风控与法律从业人员的知识水平和职业技能,帮助融资租赁公司开展商业保理业务操作,组委会特举办“新监管下,保理业务的合规操作及风险控制实务解析精讲班”。现将有关事宜通知如下:

一、时间、地点

2019年11月27日—29日(27日全天报到) 地 点:上   海

二、参会对象    

商业保理公司、金融租赁、内、外资融资租赁公司法务部门负责人及管理人员、风控人员、业务部门负责人及业务人员、产品研发人员;拟开展融资租赁业务的各类机构等;商业银行、外资银行、信托投资、财务、保险、资产管理、投资、担保、汽车租赁、大型制造厂商财务负责人等。

三、课程设置

主要课程

课程内容

商业保理基本概述

1.商业保理行业现状及未来趋势分析

2.商业保理的最新政策发展与监管解读

商业保理的产品设计实操

1.商业保理的产品架构分析

2.保理业务产品设计与报价策略

商业保理项目管理

1.保理客户的选择要点

2.隐蔽保理业务的审慎对待

3.贸易真实性的审查

4.档案管理的规范要点

保理业务的操作流程要点

1.保理业务的资料清单

2.保理业务的风控资信评估

3.商业保理的尽职调查

4.保理业务的业务授信分析

5.保理业务合同文本规范要点

6.保理业务的出账审查要点

7.保理业务贷后管理规范

商业保理业务的风险管理实务

1.业务与风控的协同建议

2.下游经销商的核对核定

3.应收账款的受让操作要点

4.应收账款的受让通知规范

5.债项审查评估要点

融资租赁与商业保理结合模式

1.业务结合模式介绍及案例

2.资金结合模式介绍及案例

3.税收结合模式介绍及案例

4.风险结合模式介绍及案例

5.资产结合模式介绍及案例

保理业务基本问题概览

1.什么是保理业务

2.什么是应收账款

3.保理公司避免操作的应收账款范围

4.保理业务的法律性质及特征

5.常见的保理业务交易模式

6.保理业务的常见风险及防范

商业保理公司的合规运营及风险控制

1.国内各地区针对商业保理业务监管的差异性及合规管理要点

2.商业保理公司合规操作要点及风险控制

3.新监管下,保理公司应对政策及保理业务合规性要求

4.《天津市商业保理试点管理办法(试行)》解读

暗保理业务相关法律问题分析

1.暗保理业务概述

2.暗保理业务的合法合规性分析

3.暗保理的合同效力分析案例分析

4.暗保理业务的风险特征及防范措施

5.暗保理融资中及融资后的法律风险

订单类保理业务相关法律问题分析

1.订单保理业务概述及操作模式

2.以未来应收账款为标的保理业务监管要求分析

3、未来应收账款可转让性分析

4.未来应收账款转让的合规操作

5.以未来应收账款转让为基础的保理合同效力的认定

6、以未来应收账款转为基础的保理业务操作注意事项及风险管控

保理诉讼及资产处置若干法律问题分析

1.保理诉讼纠纷常见法律问题总结

2.保理诉讼方案的选择与确定

3.被告财产线索的搜集

4.财产保全与强制执行相关问题

5.赋予强制执行利的公证债权文书

商业保理合同制定及风险防范

1.保理合同的形式选择(两方版/三方版)

2.基础合同与保理合同诉讼管辖条款不一致面临的诉讼风险

3.保理商住所地、实际经营地不一致可能面临的诉讼风险

4.保证金的约定及法律风险

5.无追索权保理合同“信用风险”范围界定

6.多笔提款需求项下的保理合同条款设计

7.暗保理合同项下的应收账款转让通知条款设计

8、保理合同违约条款的设计

 

四、会议费用及报名事宜

培训费3900元每人,含两天中餐,另住宿、交通费用自理,住宿可以让会务组代安排;报名参加者请将第三页报名回执表填完后邮件或传真至会务处,会务处将根据报名回执寄发报到通知,告知具体乘车路线等事项。

联系人:高明13681125426     电  话:010-87289242

传  真:010-87289242          E-mail:zulinvip@163.com

网  址:www.bjleasing.org

 

附件:报名回执表                  

                                  

 融资租赁专业人才培训组委会

北京四季讲堂管理咨询有限公司

      2019年10月16日

新监管下,保理业务的合规操作及风险控制实务解析精讲班   报名回执表

经研究,我单位决定派以下人员参会:

单位名称

 

通讯地址

 

邮  编

 

联系人

 

电话

 

传  真

 

电子邮件

 

参会人数

 

姓   名

性  别

部门及职务

电话、手机、电子邮件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普票可开:

会议费□    会务费□     培训费□            专票□     普票□

开增值税专用发票信息

请填写详细信息开具增值税专用发票。

开发票单位全称:

纳税人识别号:

地址、电话:

开户行地址、账号:

住宿要求:

单间□     标准间□    不住宿□    入住时间:

参会选项

(请√选)

1、付款方式:□网银    □支票(限北京)    □支付宝    

2、会务费汇出后,请将汇款凭证邮件、传真至会务处收,以便及时确认。

3、会务费请汇至:

  开户名称:北京四季讲堂管理咨询有限公司

  开户银行:中国建设银行北京木樨园支行

        号:11001019000053013433

* 以下内容融资租赁公司填写,方便融资租赁项目对接*

主要服务行业(请√选)

电信□  医疗□  交通运输□  航空□  船舶□  钢铁制造□  石油□

电力□  印刷□  航运□  城市基础设施建设□  工业装备□  教育□

建筑设备□  汽车物流设备□  纺织印染设备□  印刷包装设备□

               
 

注:1.请填写完整报名表各项信息后邮件或传真至会务处,并及时通知联系人,报名后5个工作日内付款,汇款凭证邮件或传真至会务处,会务处将根据汇款先后顺序安排会场座次。

    2.温馨提示:因课程人数限制,以款到为报名成功!缴费后不接受退款申请。

联系人:高 明13681125426       电  话:010-87289242

传  真:010-85094846            E-mail:zulinvip@163.com

部分会员单位:
相关链接:

咨询电话:010-87289242 地址:北京朝阳区北花园街甲1号院

邮箱:zulinvip@163.com

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